2025 年 5 月 8 日，烟台泰和兴质料科技股份有限公司 2024 年年度股东会聚会按闭照准期召开。聚会召开式样为现场聚会，韶华为上午 9:00，住址正在山东省烟台经济时间开辟区太原道 1 号公司聚会室。出席和授权出席本次股东会聚会的股东共 18 人，持有外决权的股份总数 41,033,154 股，占公司有外决权股份总数的 99.9395%。

　　会上审议通过了 13 项议案，蕴涵《2024 年度董事会使命申诉》《2024 年度监事会使命申诉》《2024 年度财政决算申诉》《2025 年度财政预算申诉》《2024 年度利润分拨预案》《2024 年度审计申诉》《召募资金年度存放与应用情状的专项申诉》《2024 年年度申诉及其摘要》《闭于申请 2025 年度银行归纳授信额度议案》《闭于申请银行布局性存款额度议案》《闭于估计 2025 年度平素联系业务议案》《闭于续聘司帐师工作所的议案》《闭于拟增进公司注册血本并修订公司章程的议案》。

　　各项议案外决结果中，平淡股允许股数均为 41,033,154 股，占出席本次聚会有外决权股份总数的 100%；驳倒股数 0 股；弃权股数 0 股。个中，正在《闭于估计 2025 年度平素联系业务议案》中，应回避外决的联系股东为泰和新材集团股份有限公司、烟台智谷资产投资合股企业（有限合股）。

　　本次聚会的凑集、召开及外决步骤均适当干系公法、规则和《公司章程》的轨则。聚会凑集人的资历以及出席股东会职员的资历合法有用，外决结果合法有用。讼师工作所名称为山东齐鲁（烟台）讼师工作所，讼师为张雨薇、李秀丽。

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